“庄见愁”被抓住了!

昨天,这个消息在各个GBL受害者群里迅速传播时,人们欢呼雀跃,有网友把QQ说明改成了“庆祝GBL诈骗犯被抓”,甚至有人说,即便被骗走的钱回不来,这也是值得高兴的一天。

GBL的三名主要负责人已被抓获,是浙江省东阳市公安局通过官方微博发布的,这也意味着,国内首起比特币交易平台诈骗案开始进入司法程序。

而此时,一个比特币的人民币兑换价,已经从GBL跑路当天的1000多元,猛涨到了7300多元。

东阳警方接到报警有市民说被骗了9万元

10月22日,东阳人乔某,通过第三方支付往比特币交易平台GBL公司,充值了9万元,用来买卖比特币。

四天后,乔某登上GBL页面时,发现交易平台的工作人员不在线,连一些正常的交易程序也没办法操作。

乔某报警,损失一目了然——9万元全被GBL公司卷走了。

民警接到报警后,先恶补了一番比特币知识。

民警发现,GBL网站域名为www.btc-gbl.com,服务器位于美国,IP地址108.168.231.23,自称公司总部位于香港,有大财团作为财力支撑。

网站建立于5月27日,于10月26日凌晨被关闭,根据资料显示,在短短几个月中,这个平台交易量在国内比特币交易平台排名第四。

民警也咨询了一些业内人士,对方分析称,GBL平台可能在10月18日开始,就大量转移平台中会员充值的比特币,为卷款潜逃做好准备。

受害者抱团组建多个维权QQ群

大家坦言:当初玩GBL大多是因为10倍杠杆效应。

昨天,记者在QQ查找群功能中输入“GBL维权”,就有8个群跳出来,其中一些群人数都已到了500人上限。

群里主要讨论的内容,就是GBL的嫌犯落网的消息,有些网友甚至把QQ说明都改成了“庆祝GBL诈骗犯被抓”。

在交流中,记者得知,受害者被骗去的财产一般有三种,分别是股权、人民币、比特币,价值方面,低的也有几千元人民币,高的则是几十万元人民币。

很多受害者说,其实他们都是看好比特币行情的,他们中的大多数使用GBL平台,是因为平台里有一个对赌功能,而且是10倍杠杆效应。

“就相当于是1000元当做1万元来用,举个例子,假如你有1000元,在10倍杠杆的情况下,你买涨的话可以买10000元的比特币,如果比特币在你买的基础上涨了10%,那么你就赚1000元,如果跌10%,你的1000元就没了。”

“如果看清行情的话,10倍杠杆赚钱是来得很快的,有段时间我是准备去借高利贷来投资的。”

目前,有这个对赌功能的交易平台,除了GBL,还有796和货币网等几个平台。

“796平台比GBL出来得还要早,但是他的杠杆倍数效应不高,做多只有2倍,做空只有4倍。”

主犯刘某是很多人熟悉的投资分析专家“庄见愁”

东阳警方接到乔某的报警后,成立了一支专案组,让民警意外的是,其实GBL建立初期,网上就有人质疑该网站,揭露公司背景、管理层身份造假,但后来事态却又平息了。

民警了解到,GBL交易平台可以充值人民币和比特币,然后进行类似股票的买卖,也可以进行类似期货的做多做空,会员通过以上两种方式进行投资,网站则从中赚取手续费和对赌收益。

网站上线以来,因为有10倍杠杆效应,吸引了大量网友加入成为会员,截至9月该平台就有交易会员4493名。

经过几天的侦查,民警锁定了GBL交易平台管理人员的身份,并开始追捕。

11月12日,嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获,11月14日,嫌疑人金某在安徽省合肥市落网。11月19日,嫌疑人黄某在深圳被抓获。

今年29岁的刘某是湖南省湘潭市人,是GBL的网站负责人,2007年从某学院毕业,从事过通讯公司业务员、经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。

近两年,刘某开始痴迷股票和比特币投资,并化名分析师“庄见愁”,在业内具有一定的知名度。

24岁的金某是安徽省合肥市庐江县人,为网站制作、维护者,也积极参与网站的日常运营。计算机专业毕业,精于软件编程,曾在上海市某公司就职。

33岁的黄某是广东省茂名市人,是刘某以前的同事,负责网站的财务。

目前,相关案情正在追查中。